АФМ раскрыло схему с иностранными дропперами и тремя интернет-казино

Иностранцев привозили в Казахстан, помогали им получать ИИН и открывать банковские счета, которые затем использовались для приема денег от игроков незаконных интернет-казино. Через счета 16 дропперов прошло более 110 млн тенге, сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу.

В Алматы пресечена деятельность группы лиц, которая, по версии следствия, обеспечивала работу платежной инфраструктуры трех интернет-казино: Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino.

Деньги игроков принимались и обрабатывались через онлайн-платформу Rocket.do.

За доступ к банковскому счету предлагали до $200

Одним из участников схемы, по данным следствия, был иностранный гражданин. Он искал людей, готовых за вознаграждение предоставить доступ к своим банковским счетам.

За это дропперам предлагали до 200 долларов США.

Найденных людей мужчина доставлял в Казахстан. Здесь он сопровождал их в ЦОН для оформления ИИН, а затем в отделения банков для открытия счетов.

В результате подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан. Кроме того, в схеме использовался его собственный банковский счет.

Всего деньги игроков поступали на счета 16 дропперов. Общая сумма превысила 110 млн тенге.

Уголовное дело уже передали в суд

Один из подозреваемых помещен под стражу. Еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Другие подробности АФМ не раскрывает со ссылкой на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.