Более 8 тысяч вкладчиков и 21 млрд тенге: вынесен приговор по делу Amanat Drive

Суд в Конаеве вынес приговор руководителям финансовой пирамиды Amanat Drive. Шүкен К.К. приговорен к восьми годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. получил один год, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.

По материалам досудебного расследования, проведенного Департаментом АФМ по Алматинской области, в пирамиду привлекли более 8 тысяч вкладчиков. Общий объем вложенных ими средств превысил 21 млрд тенге.

Клиентам предлагали квартиры и автомобили без процентов

Организаторы Amanat Drive предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях: без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.

Еще на этапе расследования АФМ сообщало, что обязательства перед участниками выполнялись лишь частично. По информации ведомства, имущество преимущественно предоставлялось родственникам и близким знакомым подозреваемых.

Для легализации полученных средств, как установило следствие, использовалась многоуровневая схема с несколькими подконтрольными компаниями:

• ТОО «Алло, не керек»;
• ТОО «I M@RKETING»;
• ТОО «Gold SapaPremium».

Эти компании, согласно данным АФМ, выступали фиктивными поставщиками различных услуг, в том числе рекламы, аналитики и прогнозирования на рынках недвижимости и транспорта.

На основании мнимых договоров из схемы было выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.

Что конфисковал суд

Следствие установило, что за счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, его оформили на доверенных лиц.

По решению суда квартиры и автомобили конфискованы в доход государства.

Впервые о раскрытии деятельности Amanat Drive АФМ сообщило в июне 2025 года. Тогда ведомство заявило о более чем 8 тысячах вкладчиков и сумме вложений свыше 21 млрд тенге. В ходе последующего расследования дело дошло до суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.