BitMEX объявила о продаже бизнеса: главные факты и санкции

По сообщению CoinDesk, BitMEX начала процедуру поиска покупателя для своего бизнеса. Ссылаясь на осведомленные источники, издание сообщает, что в конце 2024 года компания привлекла инвестиционный бутик-банк Broadhaven для реализации этой инициативы.

---

Текущие тренды на рынке

В мире криптовалют наблюдается активизация сделок по слияниям и поглощениям. Например:

• Криптовалютные биржи Kraken и Coinbase заинтересованы в покупке Deribit.
• Arbelos Markets вошла в состав FalconX в начале 2024 года.

Юридические проблемы BitMEX

Компания HDR Global Trading Limited, управляющая BitMEX, была оштрафована на сумму $100 миллионов за нарушение Закона о банковской тайне.

По информации из судебных документов, BitMEX была основана Артуром Хэйесом, Бенджамином Дело и Сэмюэлем Ридом примерно в 2014 году.

В 2015 году к команде присоединился Грегори Дуайер в качестве директора по развитию бизнеса.

Проблемы с регулированием

Долгое время BitMEX обслуживала клиентов из США без регистрации в CFTC и без соблюдения программ противодействия отмыванию денег (AML).

В феврале 2022 года Хэйес и Дело признали свою вину, в то время как Рид заключил сделку с властями в марте, а Дуайер — в августе 2022 года. В июле 2024 года BitMEX официально признала свою вину.

---

Финансовые штрафы

В 2021 году, в рамках урегулирования гражданского иска CFTC, BitMEX платила штраф в размере $100 миллионов. Каждый из участников команды, Хэйес, Дело и Рид, получил индивидуальные финансовые санкции по $10 миллионов.