BitMEX оштрафована на $100 миллионов за нарушения закона о банковской тайне

Компанию HDR Global Trading Limited, управляющую криптобиржей BitMEX, оштрафовали на 100 миллионов долларов в США за нарушения Закона о банковской тайне.

Global cryptocurrency exchange BitMEX fined $100 million for violating Bank Secrecy Acthttps://t.co/eU2zem7JRP

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 15, 2025

Фирма не только не разработала, но и не внедрила эффективные меры борьбы с отмыванием денег (AML), а также процедуру «Знай своего клиента» (KYC).

«Крайне важно, чтобы все финансовые учреждения, включая криптовалютные биржи, соблюдали эти правила для защиты экономики и национальной безопасности нашей страны. Вынесенный приговор посылает четкий сигнал, что компании, которые намеренно нарушают эти нормы [...], столкнутся с последствиями», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Мэтью Подольски.

Согласно судебным материалам, история BitMEX начинается в 2014 году, когда ее основали Артур Хэйес, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид. Спустя год к команде присоединился Грегори Дуайер в роли директора по развитию бизнеса.

Биржа на протяжении этого времени обеспечивала услуги клиентам из США и вела операции в стране без необходимой регистрации в CFTC и выполнения программ AML.

Правоохранительные органы утверждают, что руководство одного из крупнейших операторов криптодеривативов знало о своих правонарушениях и вскрыто пыталось скрыть истинный характер своей деятельности от американских банков, что позволяло «перекачивать миллионы долларов» на счета.

В феврале 2022 года Хэйес и Дело признали свою вину, в то время как Рид достиг соглашения с властями в марте, а Дуайер — в августе того же года.

В июле 2024 года BitMEX официально признала свою вину.

Отметим, что в рамках разрешения гражданского иска CFTC, биржа уже заплатила штраф в размере 100 миллионов долларов в 2021 году.

Кроме того, регулятор наложил финансовые санкции размером по 10 миллионов долларов на Хэйеса, Дело и Рида.