OKX согласилась выплатить $504,7 миллионов после признания в нарушениях в США

С момента своего основания в 2017 году Aux Cayes FinTech Co, управляющая биржей OKX, признала себя виновной в осуществлении нелицензируемой деятельности по переводу денежных средств в Соединенных Штатах.

[media=https://x.com/SDNYnews/status/1894137046333079939?ref_src=twsrc%5Etfw]

В рамках соглашения, достигнутого с Министерством юстиции США, компания выплатит штраф в размере $84,4 миллиона и вернет незадекларированные доходы на сумму $420,3 миллиона.

«На протяжении более семи лет OKX сознательно нарушала законы по борьбе с отмыванием денег и уклонялась от внедрения политик по предотвращению преступных злоупотреблений в нашей финансовой системе. В результате биржа использовалась для транзакций подозрительных средств и преступных доходов на сумму более $5 миллиардов», — сказал и.о. прокурора Южного округа Нью-Йорка Мэтью Подольски.

Как отметили в ведомстве, OKX активно предоставляла финуслуги гражданам США, однако не была зарегистрирована в FinCEN. Биржа не подавала необходимые отчеты по программам AML и не внедрила процедуры KYC.

Дополнительно прокуроры сообщили, что в начале 2024 года OKX приступила к сотрудничеству с консультантом по комплаенсу и активно взаимодействовала с правоохранительными органами.

По информации от биржи, претензии Министерства юстиции касались недостаточного контроля, что позволило “небольшому числу” клиентов из США использовать платформу для торговли.

Однако прокуроры не утверждали о причинении ущерба отдельным лицам и не выдвигали уголовные обвинения против сотрудников компании, планомерно подчеркнули в OKX.

Согласно пресс-релизу, основная сумма подлежащего возмещению поступила от ограниченного числа институциональных клиентов.

«OKX гордится тем, что является криптоплатформой, которой доверяют десятки миллионов людей по всему миру, и всегда строго соблюдает местные законы и правила во всех странах, где работает. Мы начали как стартап и со временем сделали все возможное для устранения наших недостатков, и этот дух находит отражение в данном соглашении», — указано в официальном заявлении компании.

Aux Cayes FinTech Co зарегистрирована на Сейшельских островах и указана как дочерняя компания OKX.

Биржа также одной из первых получала лицензию MiCA и успешно паспортизировала свои услуги в Европейской экономической зоне.