BIT Mining согласилась выплатить $10 млн штрафа за коррупцию в Японии

Компания BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере $10 млн для урегулирования обвинений со стороны Минюста США в даче взяток японским чиновникам.

Former CEO Indicted for Role in Bribing Japanese Officials and BIT Mining Ltd. Resolves Foreign Bribery Investigation

🔗: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 18, 2024

В 2021 году китайская компания 500.com Limited, котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже, изменила свое название на BIT Mining. Ребрендинг был вызван сменой направлений деятельности компании: она перешла от предоставления услуг онлайн-лотерей к майнингу криптовалют.

Коррупционная схема в Японии

Согласно судебным документам, в период с 2017 по 2019 год компания реализовала коррупционную схему, чтобы заполучить контракт на открытие курорта в Японии. Весьма примечательно, что ее тогдашний CEO Чжэнмин Пань, а также другие сотрудники и агенты заплатили японским чиновникам и посредникам $1,9 млн в виде взяток, комиссий и других вознаграждений.

Компания скрывала эти выплаты, представляя их как законные расходы и заключая фиктивные договора на консультационные и управленческие услуги. Нарушения бухгалтерского учета добавили еще один пункт в обвинение.

Последствия для BIT Mining

Несмотря на злодеяния, 500.com потеряла тендер на строительство потенциально прибыльного курорта, который включал отели, казино и другие развлекательные заведения.

Согласно правилам назначения наказаний в США, компании грозил штраф до $54 млн. Однако в Минюсте США учли финансовое положение BIT Mining, которое не позволило бы ей покрыть такой ущерб.

В итоге сумма штрафа составила $10 млн, в которую входит также гражданский штраф в размере $4 млн для урегулирования параллельного расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Сотрудничество и реформы

Минюст обратил внимание на сотрудничество BIT Mining в ходе расследования, которое включало предоставление финансовой информации, причем такая практика в значительной степени ограничена китайским законодательством.

Фирма внедрила ряд мер для улучшения своего положения, включая повышения контроля над рисками и проведение аудитов под руководством совета директоров. Также BIT Mining переместила свою бизнес-модель в менее рискованную отрасль и сократила присутствие в проблемных регионах.

Эти меры позволили Минюсту применить к компании нижний предел предусмотренных правил наказания.

История компании

Напомним, что в феврале 2021 года BIT Mining (тогда еще 500.com) приобрела майнинговый пул BTC.com у сооснователя Bitmain Джихана Ву. Сделка произошла после разрешения конфликта с его партнером Микри Чжаном.

В декабре 2023 года BIT Mining продала убыточный пул гонконгской компании Esport – Win Limited.