Разыскиваемую с 2022 года фигурантку Finiko вернули в Казахстан

Руководительницу структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу.

Возвращением подозреваемой занимался департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола. Работу координировали органы прокуратуры.

Доходность создавали деньгами новых вкладчиков

По данным следствия, за деятельностью Finiko не стояло реального бизнеса или инвестиций. Деньги, которые получали прежние участники, поступали от новых вкладчиков.

Такие выплаты создавали впечатление, что вложения приносят доход. Это позволяло продолжать привлекать средства граждан, хотя источником выплат оставались взносы других участников.

С деятельностью возвращённой подозреваемой АФМ связывает привлечение в пирамиду свыше 160 млн тенге. Эта цифра относится к её предполагаемой деятельности, а не ко всему объёму средств Finiko.

Землю за 221 млн тенге передали государству

Принадлежавший подозреваемой земельный участок стоимостью 221 млн тенге уже обращён в доход государства в порядке досудебной конфискации. О передаче этих средств вкладчикам ведомство не сообщает.

По этому уголовному делу ранее осудили троих фигурантов. Они получили наказания до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование в отношении возвращённой подозреваемой продолжается. Другие сведения АФМ не раскрывает, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.