Минюст США заморозил активы Garantex и заблокировал её домены

Министерство юстиции США подтвердило блокировку доменов Garantex и заморозку $26 млн на кошельках криптовалютной биржи.

Как указано в пресс-релизе, Garantex была вовлечена в отмывание денег для международных преступных группировок, в том числе террористических, и нарушала международные санкции. С 2019 года объем торговых операций на платформе составил не менее $96 миллиардов.

Операция проводилась совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии. В рамках расследования обвинения были предъявлены:

• гражданину Литвы Алексею Бещекову;
• россиянину Александру Мира Серде (ранее Александр Нтифо-Сиао), проживающему в Объединённых Арабских Эмиратах.

Им инкриминируются сговор с целью отмывания денег, нарушение международных санкций, а также ведение нелицензированного денежного перевода, что может грозить каждому до 20 лет лишения свободы.

«Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бещеков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бещеков был основным техническим администратором [биржи] и отвечал за получение и поддержание ее критической инфраструктуры, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда являлся соучредителем и главным коммерческим директором Garantex»,

Власти уверены, что обвиняемые знали о возможностях отмывания преступных доходов через их платформу и пытались скрыть это. Даже после введения ограничений в 2022 году они продолжали свою незаконную деятельность.

Минюст также сообщил о конфискации доменов Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, которые связаны с управлением платформы. Правоохранительные органы Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых проводилась деятельность биржи.

«Власти по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Кроме того, правоохранительные органы США заморозили более $26 млн средств, которые использовались для содействия деятельности по отмыванию денег»,

Дальнейшее расследование ведут Секретная служба США и ФБР. В заключение пресс-релиза представители Министерства финансов выразили благодарность компаниям Tether и Elliptic за их активное содействие в расследовании.

Напоминаем, что 24 февраля 2025 года Европейский Союз включил Garantex в 16 пакет санкций против России за помощь в обходе ограничений.