Схема «случайный номер»: власти США вернут $8,2 млн жертвам мошенничества

Власти США вернут $8,2 млн жертвам мошеннической схемы в криптовалюте, пострадавшими оказались 38 человек, потерявших свои сбережения.

📅 3-03-2025, 16:04 👁️ 147

👤 Андрей Текстов

Фото: forklog

Власти США объявили о возврате изъятых у злоумышленников $8,2 млн, полученных через схему «случайный номер».

Мошенники использовали тактику обмана через текстовые сообщения, выдавая себя за знакомых, которые якобы ошиблись номером телефона. Постепенно они устанавливали доверительные отношения с жертвами, после чего убеждали их инвестировать в фальшивые криптоплатформы с обещанием высокой прибыли.

Потерпевшие и сумма ущерба

Согласно данным прокуратуры штата Огайо, ФБР удалось установить личности 33 пострадавших, в то время как еще пятеро остаются неизвестными. Общие убытки жертв оцениваются в $6 млн.

На счетах мошенников обнаружены средства, превышающие общую сумму убытков жертв.

Прокуратура штата Огайо

Общая сумма изъятий составила $8,2 млн, что может свидетельствовать о возможном отмывании денег.

Начало расследования

Дело стало известным в июне 2024 года, когда одна из жертв подала жалобу в интернет-центр по борьбе с преступностью при ФБР. Специалисты провели блокчейн-анализ, который позволил отследить часть выведенных средств, конвертированных в стейблкоины USDT и переведённых на три криптокошелька.

Правоохранительные органы получили ордер на изъятие криптовалюты. В результате компания-эмитент USDT, , заморозила средства и переместила их на кошелек под контролем властей.

Методы давления на жертв

Мошенники также применяли методы эмоционального давления. Женщина из Огайо потеряла все свои сбережения в размере $663 000. После того как она отказалась переводить дополнительные деньги, ей и её близким начали угрожать физической расправой.

Общий ущерб от мошенничества

По информации аналитиков Chainalysis, в 2024 году общий ущерб от мошенничества в сфере криптовалют составил как минимум $9,9 млрд.

Tether