Основателя Gotbit экстрадировали в США по делу о криптомошенничестве

Алексея Андрюнина, основателя и CEO маркетмейкерской компании Gotbit, экстрадировали из Португалии в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в криптомошенничестве. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Россиянин был задержан 8 октября в Лиссабоне. 25 февраля он предстал перед федеральным судом в Бостоне.

Обвинения против Андрюнина

Андрюнина обвиняют в заговоре с целью манипуляции рынком и мошеннических действиях с использованием электронных средств связи. За эти преступления ему грозит до 20 лет лишения свободы и значительные штрафы. Также в рамках этого дела были предъявлены обвинения двум его коллегам на руководящих должностях — Федору Кедрову и Кави Джалили.

В одном из интервью 2019 года Андрюнин заявил, что разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, что позволяло искусственно увеличивать объемы торгов и способствовало пополнению списка CoinMarketCap.

Схема манипуляции крипторынком

Следствие полагает, что с 2018 по 2024 годы сотрудники Gotbit применяли схему Андрюнина, используя несколько аккаунтов для скрытия манипуляций с данными в блокчейне.

Согласно утверждениям, часть средств Андрюнин перевел на свой личный счет в Binance, а схема принесла Gotbit «десятки миллионов долларов» прибыли.

Стоит отметить, что в октябре 2024 года Федеральные прокуроры Бостона выдвинули «первые в истории уголовные обвинения против финансовых компаний, связанных с манипуляцией крипторынком и фиктивной торговлей».

В число обвиняемых попали восемнадцать человек и организации, среди которых руководители маркетмейкинговых компаний и несколько криптопроектов.