Технический директор SafeMoon признал вину в мошенничестве на $200 млн

Технический директор DeFi-проекта SafeMoon Томас Смит признал вину по двум пунктам обвинения в рамках дела о криптомошенничестве на $200 млн. Об этом пишет Cointelegraph со ссылкой на судебное заявление от 20 февраля.

Смит изменил свои прежние показания и признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, а также в использовании электронных средств связи.

Каждое из предъявленных обвинений может привести к суровому наказанию в виде тюремного заключения сроком на 20 и 25 лет соответственно.

Подробности дела SafeMoon

В рамках дела, начатого в 2023 году, также предъявили обвинения генеральному директору SafeMoon Джону Карони и создателю проекта Кайлу Наги. Следствие утверждает, что руководство SafeMoon обмануло инвесторов, продавая токен SFM, выпущенный на открытом блокчейне.

Карони, Смит и Наги утверждали, что ликвидность токена заблокирована, однако у них был доступ к средствам.

В результате, ~$200 миллионов, принадлежащих инвесторам, были использованы обвиняемыми для покупок элитной недвижимости и автомобилей, утверждают представители SEC и прокуратуры.

Сообщается, что рыночная капитализация SFM достигала $8 миллиардов, но 20 апреля 2021 года резко упала почти вдвое после обнародования информации о том, что ликвидность токена не была заблокирована.

Арест и дальнейшие события

Смит и Карони были арестованы в ноябре 2023 года, в то время как Наги исчез, и его местонахождение остается неизвестным.

Несколько месяцев назад, 20 февраля, экс-сотрудница payroll-провайдера Bybit признала себя виновной в хищении $5,7 миллионов, преимущественно в криптовалюте, её арестовали в апреле 2023 года.