CLS Global признал вину в манипуляциях на криптовалютном рынке

CLS Global, ориентированная на рынок криптовалют в Объединенных Арабских Эмиратах, признала свою вину в изучении фиктивной торговли и манипуляциях на рынке, связанной с токеном NexFundAI, который был создан ФБР для выявления мошенничества. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

В рамках соглашения с правительственными органами, компания подтвердила свое участие в предоставлении услуг по привлечению инвесторов. CLS Global выплатит штраф в размере $428 059, при этом все активы, хранящиеся на биржах Bitcoin - Binance и KuCoin, будут конфискованы.

Маркетмейкеру был назначен испытательный срок на три года. Ему запрещено вести криптовалютные транзакции на торговых площадках, доступных для инвесторов в США.

Компания CLS Global обязалась ежегодно подтверждать перед SEC, что её деятельность соответствует установленным запретам.

В отдельном соглашении с Комиссией также предусмотрено, что средства, которые будут изъяты или возвращены компанией, будут перечислены в пользу регулятора.

В рамках масштабного расследования манипуляций на криптовалютном рынке, агенты ФБР создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI (NEXF), который использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников».

Ранее, в октябре 2024 года, было объявлено о предъявлении обвинений 18 гражданам и организациям, включая руководство маркетмейкинговых компаний CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других.

В результате расследования было изъято свыше $25 миллионов в криптовалюте, а также деактивированы торговые боты, ответственные за проведение фиктивных операций с примерно 60 цифровыми активами.