Бывшая сотрудница Wechain Fintech осуждена за хищение $5,7 млн в криптовалюте

Бывшую сотрудницу Wechain Fintech приговорили к почти 10 годам тюрьмы за хищение $5,7 млн, в основном в криптовалюте, обманом выводя средства через поддельные записи.

📅 20-02-2025, 18:46 👁️ 154

👤 Андрей Текстов

Фото: forklog

Бывшую сотрудницу Wechain Fintech, работающую с зарплатами для Bybit, приговорили к 9 годам и 11 месяцам тюрьмы за хищение $5,7 млн, преимущественно в криптовалюте. Об этом сообщает The Straits Times.

Схема мошенничества

С 31 мая по 31 августа 2022 года женщина вносила фиктивные записи в Excel, добавляя вымышленные платежи, которые якобы должны были получить сотрудники криптоплатформы. Эти деньги переводились на личные кошельки Кай Синь, откуда они затем конвертировались в фиатную валюту.

В течение четырех месяцев ей удалось вывести более 4,2 млн USDT. Всего мошеннические действия составили $5,7 млн, из которых Кай Синь отмыла более $4,3 млн.

Расследование и арест

Ситуация была раскрыта в феврале 2023 года, когда представитель Wechain уведомил полицию о правонарушениях. Через два месяца Кай Синь была арестована.

Во время допроса она пыталась обмануть следователей, утверждая, что деньги переводил ее двоюродный брат, однако его личность оказалась вымышленной.

Источник: The Straits Times

Изъятие имущества и последствия

Полиция обнаружила у нее активы на сумму более $330 000, включая автомобиль Mercedes-Benz. Bybit также удалось вернуть более 1,1 млн USDT с электронных кошельков и ~$140 000 с одного из банковских счетов Кай Синь.

Обвинение отметило, что Кай Синь использовала незаконно полученные средства для ведения роскошного образа жизни. Например, она внесла первоначальный взнос в размере почти $750 000 за пентхаус стоимостью свыше $3,7 млн и приобрела дорогие вещи от Louis Vuitton, включая сумки и аксессуары.

Вторичные преступления

Гражданский суд запретил ей распоряжаться незаконно полученными доходами, однако она продолжала тратить деньги на предметы роскоши и в итоге была приговорена к шести неделям тюрьмы за это нарушение.

20 февраля Кай Синь признала свою вину в мошенничестве, отмывании денег и предоставлении ложной информации государственным служащим. При вынесении приговора было учтено еще тридцать обвинений.

Мировые масштабы мошенничества

В заключение, стоит вспомнить о четверых норвежцах, обвиненных в организации мошеннической схемы с криптовалютами, из-за которой ущерб превысил $80 млн по всему миру.