Индийские власти конфисковали $190 млн криптовалюты в деле о BitConnect

Индийские правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму приблизительно $190 миллионов, связанную с мошеннической схемой, известной как BitConnect. Об этом информирует местное издание Indian Express.

В ходе проведенных операций 11 и 15 февраля также были конфискованы около $15 500 в рупиях, а также автомобиль и электроника.

Правоохранительные органы тщательно проанализировали сложную сеть транзакций, в которой участвовали многочисленные криптовалютные кошельки. Часть операций была проведена в даркнете.

В ходе расследования в результате анализа данных звеньев, специалисты нашли помещения, где находились устройства, имеющие доступ к цифровым активам.

BitConnect функционировал с 2016 по 2018 год, предлагая своим клиентам 40% дохода в месяц или 1% каждый день, заявляя о выгодных сделках через автоматизированные торговые боты.

В январе 2018 года инвесторы подали коллективный иск против компании, обвиняя ее в организации финансовой пирамиды. Согласно иску, BitConnect не занималась реальным трейдингом, а выплачивала бонусы лишь за счет новых инвестиций.

Общий ущерб от краха платформы составил около $2,4 миллиарда, пострадавшими стали около 4000 человек из 95 стран.

В августе 2024 года индийские власти арестовали местного жителя, подозреваемого в похищении двух сотрудников BitConnect и вымогательстве $125 миллионов в криптовалютах. По его словам, он пытался вернуть свои средства, потерянные в результате мошенничества.

Не стоит забывать, что в январе 2025 года в Англии было осуждено семеро членов преступной группы, которые похитили российского криптовалютного инвестора с целью вымогательства.