Как Казахстан борется с незаконными криптообменниками?

В Казахстане наблюдается рост незаконной деятельности в сфере криптовалют, что вызывает серьезные опасения у властей. В последние годы криминальные схемы легализации доходов активно используют нелегальные криптообменники, которые предлагают услуги конвертации криптовалюты в фиатные деньги и наоборот.

Итоги операций с нелегальными обменниками

В 2024 году в стране было закрыто 36 незаконных криптообменников, совокупный оборот которых достиг 60 млрд тенге. Кроме того, на сумму около 2,5 млрд тенге заморожены и конфискованы активы в размере 4,8 млн USDT. В результате сотрудничества с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. онлайн-криптообменников.

Действия по борьбе с финансовыми мошенничествами

В рамках операций также были разоблачены две финансовые пирамиды, использующие криптовалюту для привлечения инвестиций. В общей сложности возвращено 545 тыс. USDT с замороженными дополнительно 120 тыс. USDT.

Планы по усилению контроля

Агентство финансового мониторинга (АФМ) заявляет о продолжении сотрудничества с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и предотвращения их использования в преступных целях. Также разрабатываются поправки к законодательству, вводящие ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.

«АФМ продолжит совершенствовать инструменты эффективного мониторинга финансовых операций в целях борьбы с преступными схемами, использующими виртуальные активы».

Таким образом, Казахстан предпринимает активные шаги для борьбы с нелегальной деятельностью в сфере криптовалют, что подчеркивает важность контроля и прозрачности на этом рынке.