Какие достижения Агентства по финансовому мониторингу за 2024 год?

Председатель Агентства по финансовому мониторингу представил Президенту страны отчет о работе за 2024 год и предстоящих задачах. Встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Агентства Жанатом Элимановым прошла в атмосфере открытости и конструктивного диалога.

Основные достижения Агентства

• Снижение уровня теневой экономики на 1,3% благодаря Комплексному плану по ее противодействию на 2023-2025 годы.
• Завершение расследования 1 312 уголовных дел с возмещением ущерба в 236,8 млрд тенге.
• Конфискация преступных доходов на сумму 152,3 млрд тенге.

Работа против мошенничества и преступности

1. Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп.
2. Закрыто 42 финансовые пирамиды и заблокировано порядка 15 тысяч сайтов, связанных с мошенническими схемами.
3. Ликвидировано 41 онлайн-площадка азартных игр и 30 игровых залов.

Агентство также предотвратило финансовые потери более 2 миллионов граждан, закрыв 327 чатов в мессенджерах.

Меры по борьбе с наркопреступностью

По информации, полученной в результате совместных операций с финразведками Казахстана, Беларуси и России, были закрыты три масштабных «наркошопа», а 35 наркодилеров задержаны. Также ликвидирована деятельность 1787 юридических лиц, проводивших фиктивные финансовые операции.

Задачи на будущее

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений, касающихся ключевых направлений работы Агентства, что подчеркивает его важность для борьбы с финансовыми преступлениями.

«Важно укрепить позиции нашей страны в сфере финансовой безопасности.»