В Актобе раскрыта схема создания подставных компаний для уклонения от налогов

Группа актюбинцев открыла более 65 фирм-пустышек, способствуя уклонению от налогов и нанеся ущерб государству более чем на 34 миллиарда тенге. В суде предстал Алишер Калидуллаев, Владимир Тимошенко и Зангар Марданов. Как следует из материалов дела, Алишер Калидуллаев в 2021 году решил начать заниматься помощью другим компаниям в уклонении от налогов за плату. Для этого ему потребовалось создать мнимые сделки и выписывать поддельные счета-фактуры. Калидуллаев привлек знакомых – Тимошенко, Марданова и других, чьи имена следствие не сумело установить.

В ходе расследования выяснилось, что компаниями управляли подставные лица, среди которых были бездомные, сироты и лица с проблемами со здоровьем, которые нуждались в деньгах. Отмечается, что Калидуллаев связывался с женщиной, работающей в столичном центре обслуживания населения, которая могла регистрировать компании, не требуя присутствия реальных руководителей.

«С целью реализации задуманного, Калидуллаев А.Ж. группой лиц по предварительному сговору с Тимошенко В.В., Мардановым З.А. и другими неустановленными следствием лицами в период с 19.05.2021 г. по 22.05.2023 год зарегистрировал ряд субъектов частного предпринимательства на номинальных руководителей из числа социально уязвимых (сироты...)»,

Фирмы оказывали услуги различным коммерческим структурам, также известным в регионе, которые стремились уменьшить налоговые обязательства. Бизнесмены переводили крупные суммы, а подельники Калидуллаева обналичивали эти деньги, получая процент от сделок. Для создания видимости легитимности они составляли контракты на оказание якобы реальных услуг и выписывали счета-фактуры, что привело к значительным потерям для бюджета.

Калидуллаев ранее уже имел судимость за аналогичные правонарушения и в 2022 году был осуждён на 4 года лишения свободы. На этот раз он признал свою вину, но в суде заявил, что не понимает, что такое счет-фактура, а его работа сводилась к доставке документов.

Другие фигуранты дела, Тимошенко и Марданов, утверждали, что не занимались предпринимательством и помогали Калидуллаеву только по его просьбе. Однако эти заявления были опровергнуты другими свидетельствами и улики не оставляли сомнений в их culpability.

Судебный процесс показал, что руководители и бухгалтеры компаний, обращавшихся к подсудимым за услугами, не смогли упомянуть их имена и заверили, что налоговые обязательства исполняли вовремя. В результате, суд признал всех троих виновными, назначив Калидуллаеву 4 года тюрьмы, а Тимошенко и Марданову — по 2 года.

Информацию предоставил Актобе Таймс.