В Актобе разоблачено незаконное онлайн-казино с прибылью 306 млн тенге

За два года своей деятельности подозреваемые заработали свыше 306 миллионов тенге. В своих схемах они использовали подставных людей для отмывания денег. На полученные средства куплены роскошные автомобили, сообщает Актобе Таймс.

Как информирует Департамент финансового мониторинга по Актюбинской области, с 2022 по 2024 год подозреваемые организовали работу незаконного онлайн-казино. Приём ставок осуществлялся через банковские переводы, а операторы регистрировали участников, предоставляя им логины, пароли и ссылки для доступа к азартным играм.

Чтобы скрыть незаконные доходы, злоумышленники использовали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. На эти карты обналичивались крупные суммы, тем самым маскируя их преступное происхождение. Следствием установлено, что ежедневная прибыль нелегального казино колебалась от 150 000 до 200 000 тенге, а общий размер преступных доходов превысил 306 миллионов тенге.

На заработанные средства организаторы приобрели два автомобиля: Toyota Land Cruiser и Lexus ES 250, общей стоимостью 66 миллионов тенге. Чтобы избежать конфискации, машины были оформлены на доверенных лиц, однако суд наложил на них арест.

«Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», - говорится в заявлении пресс-службы АФМ.