Инвестиционный менеджер из Техаса Халид Парех обвинен в мошенничестве на $18,5 млн

Инвестиционного менеджера из Техаса Халида Пареха обвинили в ложных заявлениях и незаконном вложении $18,5 млн средств клиентов в криптовалюты. Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Парех и его консалтинговая компания Fair Invest предлагали инвестиции, соответствующие принципам шариата, которые запрещают получение прибыли с долговых обязательств.

Клиентам обещали ежегодные дивиденды в размере 4% от долгосрочных вложений в разные активы, такие как акции, ETF, паевые инвестиционные фонды и товары.

Однако, согласно данным следствия, средства клиентов направлялись на две криптолендинговые платформы, где они использовались для краткосрочных займов. Более того, Fair Invest не информировала инвесторов о том, что одно из её аффилированных лиц получало часть дохода от этих кредитов, что создавало конфликт интересов; сам Парех также являлся акционером одной из платформ.

По информации Комиссии, с августа 2021 по август 2022 года в данном предложении участвовали 373 инвестора из 40 американских штатов. В общей сложности Парех собрал $18,5 млн, в основном от представителей мусульманского сообщества США.

В результате расследования Fair Invest была лишена лицензии на инвестиционное консультирование. Фирме было предписано вернуть средства клиентам с добавлением обещанного 4% вознаграждения. Кроме того, ей и её основателю было запрещено продолжать деятельность, на них наложен штраф в размере $100 000.

Стоит отметить, что обвиняемые не признали и не опровергли выводы SEC, согласно которым они согласились на урегулирование с властями.

К слову, за последний год Комиссия добилась рекордных $8,2 млрд в результате правоприменительных мер.