Транснациональные преступные группы используют криптовалюты для отмывания денег

Транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии значительно усиливают свою активность, используя незаконный майнинг криптовалют как способ отмывания миллиардов долларов. Данное утверждение содержится в докладе УНП ООН.

Cyberfraud in the Mekong reaches inflection point, @UNODC reveals: https://t.co/I5pS6mDTlR pic.twitter.com/xkAvG9PyA4

— UNODC Southeast Asia-Pacific (@UNODC_SEAP) April 21, 2025

Документ под названием «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банкинга и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии» подробно описывает, как криминальные синдикаты проникают в страны с низким уровнем контроля, такие как Замбия и Нигерия.

По данным отчета, преступные организации не ограничиваются обычными схемами мошенничества или торговлей людьми; они создают целые онлайн-экосистемы, включающие криптобиржи и системы шифрования сообщений.

«Они разрастаются как рак. Власти лечат его в одном месте, но корни никогда не исчезают, а просто мигрируют», — отметил

Исследователи обнаружили, что компания Huione Guarantee, переименованная в Haowang, служит одним из ключевых узлов в этой подпольной экономике. С момента своего основания в 2021 году камбоджийская платформа с более чем 970,000 пользователями и оборотом в $24 миллиарда в криптовалюте стала важным инструментом для отмывания средств и покупки поддельных документов.

Согласно отчету, данная компания также разработала собственные финансовые продукты, такие как стейблкоины, блокчейн и торговые платформы, что позволяет ей избежать государственного контроля.

«Сочетание ускоренного и профессионального развития этих операций, а также их географического расширения как внутри региона, так и за его пределы, приводит к росту преступной активности, к которой правительствам необходимо подготовиться», — подчеркнул

По данным УНП ООН, незаконный майнинг криптовалюты представляет особую ценность для криминальных групп, так как значительно снижает риск контроля со стороны органов, занимающихся борьбой с отмыванием денег.

Статистика за 2023 год показывает, что американцы потеряли около $5,6 миллиардов на криптовалютном мошенничестве, из которых примерно $4,4 миллиарда связаны со схемами «разделки свиней» из Юго-Восточной Азии.

Между тем, потери от скамеров в самих странах Восточной и Юго-Восточной Азии составили $37 миллиардов за аналогичный период.

Для решения данной проблемы ООН призывает к немедленным многосторонним действиям, включая «мониторинг и расследование угроз».

Кроме того, в августе 2024 года власти Таиланда закрыли нелегальную биткоин-ферму по жалобам местных жителей на частые отключения электроэнергии.

В январе 2025 года местная полиция изъяла 996 устройств для майнинга у компании JIT Co., расположенной в восточной провинции Чонбури.