Министерство юстиции США пресекло финансирование ХАМАС через криптовалюты

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки остановило незаконные финансовые потоки, направленные на поддержку террористической группы ХАМАС, изъяв в общей сложности примерно $201 400 в криптовалютах.

Justice Department Disrupts Hamas Terrorist Financing Scheme Through Seizure of Cryptocurrency https://t.co/cg1kVE7kSS@USAEdMartin @FBIAlbuquerque pic.twitter.com/7fl3SY8G0N

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) March 27, 2025

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, найденный адрес использовался для отмывания свыше $1,5 миллиона в цифровых активах с октября 2024 года.

Прокуроры отметили, что террористическая группировка применяла постоянно изменяемый набор из как минимум 17 криптокошельков для сбора пожертвований от своих сторонников. Это позволило им перехватить около $89 900 на одном из кошельков и примерно $111 500 на трех других. Эти счета были зарегистрированы на имена палестинцев, проживающих в Турции.

«ХАМАС несет ответственность за гибель многих граждан США и Израиля, и мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении правовые инструменты, чтобы остановить их кампанию террора и убийств»,

Эдвард Мартин заверил, что ведомство будет непреклонно действовать для блокады финансовых потоков в адрес ХАМАС и «найти каждый цент», который предназначается для поддерживания их операций.

В текущем году СМИ также сообщили, что FinCEN проводит расследование по транзакциям в криптовалютах на сумму $165 миллионов, предполагаемым образом связанным с деятельностью данного террористического объединения. Тем не менее, эксперты высказывают сомнения в этой цифре. Аналитики компании Chainalysis отметили, что сумма включает в себя неправомерные средства, проходившие через различные платежные сервисы, которые могли взаимодействовать с преступниками. Представители Elliptic также предостерегли о возможном искажении реальной картины использования цифровых активов террористами.

Также стоит отметить, что Министерство финансов США запросило расширение полномочий в области криптовалют для более эффективного контроля за незаконными финансовыми потоками.