Минфин США наложил санкции против Nemesis Market и его администраторов

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о новых санкциях, добавив в список SDN 44 биткоин-адреса и пять адресов Monero, которые связаны с закрытым даркнет-маркетом Nemesis Market.

По данным пресс-релиза, эти адреса управлял гражданин Ирана Бехруз Парсарад, предположительно, являющийся администратором платформы.

20 марта 2024 года Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) арестовало инфраструктуру Nemesis Market в Германии и Литве, тем самым нарушив деятельность платформы. В ходе операции полиция конфисковала цифровые активы на сумму €94 000.

Начало расследования было положено в октябре 2022 года. Сам маркетплейс был создан в 2021 году и торговал не только наркотиками, но и краденными данными, кредитными картами, а также предлагал киберпреступные услуги, включая программы-вымогатели, фишинг и DDoS-атаки.

На момент закрытия Nemesis Market имел около 30 000 активных пользователей, которые провели сделки на сумму примерно $30 миллионов за запрещённые вещества.

Парсарад заработал миллионы долларов на комиссиях от сделок и содействовал отмыванию цифровых активов, как указывает OFAC.

На данный момент Парсарад остается на свободе, и, по данным ведомства, он мог обсуждать создание нового даркнет-рынка с бывшими поставщиками.

Кстати, стоит напомнить, что в апреле 2022 года германская полиция конфисковала серверы даркнет-маркетплейса Hydra и изъяла 543 BTC. В те же сроки Минфин США ввел санкции против платформы.

В том же месяце американский суд заочно предъявил обвинение россиянину Дмитрию Павлову за администрирование Hydra, предоставление ей хостинговых услуг, сговор с целью отмывания денег и распространение наркотиков. Тогда же Мещанский районный суд в Москве арестовал Павлова по другому делу.

В декабре 2024 года Московский областной суд приговорил основателя Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в размере 4 млн рублей.