ГСФР Кыргызстана обновила список криптовалютных компаний с подозрениями на отмывание доходов

26 февраля 2023 года Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) объявила о включении ряда криптовалютных компаний в реестр организаций, связанных с отмыванием преступных доходов.

Несмотря на то, что постановление расположено в закрытой секции сайта, информация о нём появилась в нескольких Telegram-каналах.

В обновленный список попали 22 компании, среди которых есть и организации, зарегистрированные в Российской Федерации. Регулятор запретил всем банкам и нефинансовым институтам любые взаимодействия с этими компаниями.

Тем не менее, после получения дополнительных данных, две из упомянутых криптовалютных компаний — биржа TokenSpot и обменник CashBack — были исключены из данного перечня. Это позволило их клиентам восстановить доступ к банковским услугам в Кыргызстане.

В криптовалютном сообществе выразили надежду, что вскоре другие компании также смогут разрешить возникшие недоразумения.

Текущая ситуация на финансовом рынке Кыргызстана

По состоянию на 31 декабря 2024 года, Служба регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана выдала 137 лицензий на предоставление услуг в области виртуальных активов (включая восемь бирж и 129 обменников). Кроме того, восемь операторов, занимающихся промышленным майнингом, получили сертификаты.

В настоящее время регулятор инициировал обсуждение изменений в регулировании рынка виртуальных активов с целью устранения некорректностей и повышения прозрачности. Предложения для обсуждения принимаются до 10 марта.

Напомним, что по итогам 2024 года налоговые поступления от местных майнеров снизились на 50% по сравнению с предыдущими годами.