МВД РФ задержало четверых за организацию незаконного оборота через Rapidpay

Сотрудники МВД России задержали четверых человек, подозреваемых в организации незаконного оборота средств через систему Rapidpay, что связано с криптовалютами и мошенническими операциями.

👁️ 161
незаконный оборот средств, Rapidpay, МВД РФ
Фото: forklog

Четверо лиц были задержаны сотрудниками МВД России по подозрению в организации незаконной деятельности, связанной с платежной системой Rapidpay. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель ведомства.

Следствие установило, что подозреваемый сервис предоставлял свои услуги узловым пунктам обмена криптовалют, букмекерским конторам, интернет-казино и мошенническим колл-центрам.

Работая на черном рынке, создатели Rapidpay использовали электронные счета и банковские карты, оформленные на подставные личности.
Источник: МВД РФ

В результате работы правоохранительных органов была выявлена сеть из более чем 70 независимых групп, а также задействовано свыше 8500 банковских реквизитов, связанных с данной схемой.


Уголовное преследование и действия регуляторов

По данному факту было возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте платежных средств. Задержанные лица были освобождены под обязательство не покидать место жительства.

Важно отметить, что с сентября 2021 года Центральный банк России относит операции с криптообменниками к категории сомнительных. Он требует от финансовых учреждений более тщательного контроля за такими транзакциями. При наличии подозрений на отмывание средств банки имеют право заблокировать сделки и расторгнуть договор с клиентом.

В 2024 году регулятор сообщил о снижении вовлеченности банковской системы в высокорисковые P2P-операции в 2,8 раз по сравнению с предыдущим годом.


Работа с подозрительными операциями

Согласно ранее полученной информации, Банк России совместно с Росфинмониторингом разработает платформу для мониторинга подозрительной активности среди физических лиц, а также позволит обмениваться такой информацией между кредитными организациями.

Подобные меры направлены на борьбу с финансовыми преступлениями и защиту граждан от мошенничества.
Источник: ForkLog