Мошенничество на миллионы тенге в Алматинской области

Бывший депутат маслихата Карасайского района оказался под подозрением в незаконном получении 474 миллионов тенге в виде субсидий на покупку саженцев малины. Областной департамент агентства финансового мониторинга проводит расследование в отношении данного инцидента, касающегося мошенничества в особо крупных размерах, сообщает eldala.kz.

Схема мошенничества

По данным пресс-службы агентства, для получения субсидий подозреваемый предоставил ложные документы, утверждая, что приобрел элитные саженцы малины сорта «Награда» на сумму 947 миллионов тенге. В результате ему были незаконно выделены субсидии в размере 474 миллионов тенге, что составляет 50% от якобы затраченной суммы.

Операции с фиктивными договорами

Подозреваемый разработал сложную схему, включающую заключение фальшивых соглашений с 21 индивидуальным предпринимателем. Эти контракты касались выполнения работ по упаковке и разгрузке саженцев, которые в действительности не были осуществлены. На основании этих мнимых соглашений и выставленных счетов ему удалось обналичить 431 миллион тенге.

Легализация преступных доходов

Для того чтобы легализовать похищенные средства, подозреваемый проводил финансовые операции с ценными бумагами от имени своей супруги, что принесло ему дополнительные доходы в размере 89 миллионов тенге. На эти средства он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.

Расследование и последствия

Стоит отметить, что часть похищенных у государства 170 миллионов тенге была проиграна в казино в Конаеве. В настоящее время на указанные имущество, а также на денежные средства в 50 миллионов тенге и ценные бумаги стоимостью 91 миллион тенге наложен арест. Подозреваемый был взят под стражу сроком на два месяца по решению суда, и дальнейшая информация по делу остается под запретом на распространение.

На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены.