Молодой человек задержан за помощь мошенникам в обналичивании средств

Мужчина признается в том, что оказывал поддержку преступникам в обналичивании и переводе денежных средств, как передаёт информация от Актобе Таймс. Установить его связь с интернет-преступлениями удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, инициированных благодаря системе «Anti-fraud». Согласно материалам следствия, задержанный в конце 2024 года устроился работать удаленно через мессенджер Telegram, выполнив задания по снятию наличных с банкоматов, используя карточки, которые ему передавала курьерская служба. Полученные деньги он переводил на определённые счета, за каждую операцию получая процент. Общая сумма обналиченных денег превысила 5 миллионов тенге.

«Молодой человек был задержан полицией, когда пытался пересечь границу Казахстана. В ходе досудебного расследования он признался, что зарабатывал средства на незаконных финансовых операциях. На сегодняшний день установлены трое пострадавших жителей Актобе, которые стали жертвами мошеннических действий. По факту мошенничества в крупном размере проводится досудебное расследование. Судом была выбрана мера пресечения в отношении задержанного в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении департамента полиции.