Прокуроры выявили серьезные нарушения в деятельности финансовых организаций

Прокуроры обнаружили немало нарушений в работе финансовых организаций. Сотрудники микрофинансовых организаций предоставляли кредиты без обязательной биометрической идентификации заемщиков, что дало возможность мошенникам оформлять займы на имена граждан без их ведома, сообщает Актобе Таймс.

Кроме этого, в ходе проверок прокуроры выявили факты открытия банковских счетов на иностранных граждан, которые даже не пересекали границу и не выезжали в Казахстан. Такие действия свидетельствуют о серьезных недостатках в системе контроля и идентификации клиентов.

«В связи с этим прокуратурой г. Актобе начато 9 досудебных расследований по ст. 250 УК (Злоупотребление полномочиями) и ст. 254 УК (Недобросовестное отношение к обязанностям). На данный момент органами уголовного преследования проводятся необходимые следственные действия для принятия окончательного процессуального решения».

Таким образом, ситуация с выдачей кредитов и открытием банковских счетов требует тщательного анализа и исправления для предотвращения дальнейших случаев мошенничества и злоупотреблений в финансовой сфере. Профилактика таких нарушений будет способствовать большей безопасности и защите прав граждан.