В Туркестане раскрыта схема похищения 1 9 млрд тенге бюджетных средств

Эффективные преступные схемы привели к хищению значительных бюджетных средств в Казахстане.

👁️ 24
Фото: eldala.kz

В Туркестанской области была раскрыта организованная преступная группа, которая похитила бюджетные средства на сумму 1,9 млрд тенге, используя фиктивные залоги. Об этом сообщает eldala.kz.

Мошенническая схема

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Агентства финансового мониторинга (АФМ), преступная группа разработала сложную схему получения льготных кредитов в рамках программы субсидирования покупки крупного рогатого скота "Сыбаға". Для её реализации было создано товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество Яссы-кредит НС" в городе Кентау.

Фальсификация документов

Злоумышленники использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, подготавливаемые от имени несуществующего товарищества "Expert Consulting Group".

Роли и управление группой

Организатор группы, который занимал должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, играл ключевую роль в криминальной схеме. Он подбирал участников, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов.

Контроль и распределение средств

По данным АФМ, преступник давал указания по поиску физических лиц для оформления документации, контролировал планы по ежемесячным платежам и участвовал в составлении искаженных актов сверок. Похищенные средства распределялись между участниками группы, что подчеркивает уровень организованности их преступной деятельности.

Судебные последствия

На данный момент в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. По решению суда, на имущество подозреваемых был наложен арест на сумму свыше одного миллиарда тенге.