В Туркестане раскрыта схема похищения 1 9 млрд тенге бюджетных средств
Эффективные преступные схемы привели к хищению значительных бюджетных средств в Казахстане.
В Туркестанской области была раскрыта организованная преступная группа, которая похитила бюджетные средства на сумму 1,9 млрд тенге, используя фиктивные залоги. Об этом сообщает eldala.kz.
Мошенническая схема
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Агентства финансового мониторинга (АФМ), преступная группа разработала сложную схему получения льготных кредитов в рамках программы субсидирования покупки крупного рогатого скота "Сыбаға". Для её реализации было создано товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество Яссы-кредит НС" в городе Кентау.
Фальсификация документов
Злоумышленники использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, подготавливаемые от имени несуществующего товарищества "Expert Consulting Group".
Роли и управление группой
Организатор группы, который занимал должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, играл ключевую роль в криминальной схеме. Он подбирал участников, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов.
Контроль и распределение средств
По данным АФМ, преступник давал указания по поиску физических лиц для оформления документации, контролировал планы по ежемесячным платежам и участвовал в составлении искаженных актов сверок. Похищенные средства распределялись между участниками группы, что подчеркивает уровень организованности их преступной деятельности.
Судебные последствия
На данный момент в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. По решению суда, на имущество подозреваемых был наложен арест на сумму свыше одного миллиарда тенге.