Как Казахстан улучшил свои позиции в борьбе с отмыванием денег?

Казахстан значительно продвинулся в независимом рейтинге в сфере противодействия отмыванию денег, опередив 110 государств. Об этом сообщает ИА «Международное информационное агентство «Казинформ».

По данным Базельского института управления, который составляет ежегодный Индекс «Basel AML Index», Республика Казахстан заняла 111-е место с оценкой 4,65 балла. Этот индекс считается авторитетным источником в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В этом контексте стоит отметить, что риск отмывания доходов и финансирования терроризма оценивается по 10-балльной шкале, где 10 отражает максимальный риск, а 0 — минимальный. В 2023 году Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами, тем самым обновив свой рекорд, который фиксируется с 2012 года.

За последние четыре года Казахстан совершил значительный скачок в рейтинге — с 73 места в 2020 году до 111 места в текущем году. В этом процессе страна обошла такие государства, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.

«В Индексе участвовало 164 страны и учитывались 17 показателей в 5 областях, которые измеряют различные факторы, способствующие высоким рискам ОД/ФТ.»

В ТОП-5 стран с наименьшим риском попали Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция. Результаты данного исследования являются важным инструментом для международных, государственных и коммерческих учреждений для сравнительного анализа страновых рисков.

Кроме того, в рамках мер по борьбе с отмыванием денег, АФМ совместно с Министерством национальной экономики приняло решение ужесточить контроль над деятельностью риэлторов, ссылаясь на возросшую угрозу использования их услуг для отмывания средств.