Связь между токенами LIBRA и MELANIA: расследование и обвинения

Новые данные указывают на то, что токены LIBRA и MELANIA были созданы одними и теми же разработчиками или их окружением.

1/ How $LIBRA was created by the same team behind MELANIA and other short-lived coins

Featuring new onchain evidence

A thread with Coffeezilla 🧵 ↓ pic.twitter.com/gNwj97KapF

— Bubblemaps (@bubblemaps) February 17, 2025

Как сообщает компания Bubblemaps, подозрительная активность началась сразу после запуска MELANIA 19 января. Кошелек с адресом 0xcEA заработал $2,4 млн на токене первой леди США, а затем средства были быстро переведены на другой адрес в сети Avalanche.

Когда появился LIBRA, тот же кошелек использовал схожую тактику, получив дополнительные $6 млн. Анализ данных от Bubblemaps свидетельствует о том, что за обоими проектами стоит одна и та же команда.

По словам экспертов, кошелек 0xcEA и адреса, использованные для финансирования LIBRA, связаны множеством транзакций, проходящих через различные блокчейны, включая Solana и Arbitrum.

Кроме этого, 0xcEA также был связан с другими схемами типа Pump & Dump, включая запуск поддельного токена Robinhood (HOOD), который сначала имел капитализацию $120 млн, а затем упал до $12 млн.

Хэйден Дэвис, CEO Kelsier Ventures, который фактически выполняет функции кастодиана и поставщика ликвидности LIBRA, в видеообращении заявил, что обрушение курса токена связано с действиями президента Хавьера Милея. Однако данные с блокчейна показывают, что основным фактором падения стали продажи инсайдеров.

Addressing Libra: pic.twitter.com/lUlAADWnkq

— Kelsier (@KelsierVentures) February 16, 2025

Дэвис также выразил готовность вернуть $100 млн и настаивал на том, что «компания-спонсор LIBRA» — KIP Protocol — не несет ответственности. В то же время KIP назвала LIBRA проектом Kelsier.

Согласно Reuters, представители оппозиции в Аргентине пригрозили президенту импичментом из-за его связи с LIBRA. В Аргентинской ассоциации финтеха заявили, что события могут быть примером схемы Pump & Dump.

Кроме того, юристы подали иск против президента, утверждая, что он сыграл ключевую роль в скандале с токеном LIBRA, как передает Associated Press.

«В рамках этой незаконной схемы было совершено мошенничество, а роль президента оказалась центральной», — заявил один из истцов.

Иск поддержал экономист Клаудио Лозано, ранее возглавлявший аргентинский Центробанк.

Милей отрицает свою связь с проектом и утверждает, что не знал о его сложностях. Администрация президента объявила о начале внутреннего расследования, расследуя возможные злоупотребления со стороны всех представителей правительства.

Ранее инвесторы мем-коина Official Trump (TRUMP) понесли убытки на сумму около $2 млрд. По данным NYT, потери затронули более 813 000 пользователей.