ЦБ РФ зафиксировал рост финансовых пирамид, особенно в криптовалютном сегменте

В 2024 году ЦБ РФ выявил 5510 субъектов, относящихся к финансовым пирамидам, из которых 77% принимали взносы в криптовалютах. Для сравнения, в 2023 году этот процент составил лишь 50%.

Регулятор сообщает, что мошеннические инвестиционные предложения с "гарантированным доходом" распространяются не только через интернет, но и в офлайн-формате.

Анализ ситуации на рынке

Почти 20% рассматриваемых проектов имели более двух интернет-ресурсов, что свидетельствует о стремлении мошенников создать видимость надежности. Особенно активно используются Telegram-каналы для привлечения новых клиентов.

Кроме того, за прошлый год было зафиксировано 1936 субъектов, обладающих признаками нелегальной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Этот показатель на 2,2 раза выше, чем в прошлом году.

«Нелегальные форекс-дилеры предлагают клиентам пополнять счета в криптовалютах и приобретать акции. Для этого они советуют якобы проверенных продавцов [цифровых активов] или гарантируют возможность проведения расчетов через иностранные платежные сервисы», — сообщили в ЦБ.

Мошенники продолжают использовать тактику, утверждая о наличии лицензий у своей компании. Они обещают выгодные условия покупки ценных бумаг и предоставляют возможность торговли с большим кредитным плечом.

Способы привлечения клиентов

Потенциальные клиенты часто привлекаются через социальные сети и предлагают персональные консультации в Telegram-каналах. Кроме того, наблюдается возобновление практики холодных звонков.

Стоит отметить, что ранее ЦБ сообщал также о росте числа пирамид, представленных в виде игр-кликеров.

Напомним, что с 25 июля 2024 года в российских банках вводится новый механизм возврата средств, украденных мошенниками, что значительно усложнит осуществление P2P-операций с криптовалютами.