Французские следователи начали расследование против Binance

Французские следователи приступили к судебному расследованию, касающемуся криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщается в материалах Reuters.

По данным издания, обвинения включают:

• отмывание денег;
• налоговое мошенничество;
• незаконный оборот наркотиков;
• другие виды противоправной деятельности.

Дополнительные детали пока не уточняются. Редакция ForkLog обратилась за комментариями к представителям Binance.

Стоит отметить, что с февраля 2022 года французский филиал Binance уже находился под предварительным расследованием по подозрениям в незаконном предоставлении криптовалютных услуг и несоответствии требованиям противодействия отмыванию денег.

Чанпэн Чжао, тогдашний CEO Binance, в ответ на развернувшиеся события заявил: «Игнорируйте FUD и фейковые новости». Он добавил, что во Франции проверки регулируемых финансовых учреждений без предварительного уведомления становятся нормой не только для банков, но и для криптовалютных платформ.

Кроме того, в июне 2024 года власти Нигерии предъявили Binance обвинение в неуплате налогов на сумму $20 миллиардов.