Крупнейшая нелегальная торговая площадка Huione Guarantee: объем транзакций превышает $24 млрд

По данным аналитиков Elliptic, онлайн-маркетплейс Huione Guarantee стал самой крупной нелегальной торговой площадкой в мире, с объемом транзакций, превысившим $24 миллиарда, и числом пользователей, достигшим 900 000.

New research: Huione Guarantee is the largest illicit online marketplace of all time - providing scammers with the tools they need to perpetrate pig butchering and other fraud against victims worldwide, on an industrial scale.https://t.co/EzJdnsAR0e

— Elliptic (@elliptic) January 14, 2025

Платформа, основанная в 2021 году, является частью Huione Group, принадлежащей правящей в Камбодже семье Хун. Изначально Huione Guarantee создавалась как маркетплейс для легальных товаров, таких как недвижимость и автомобили, однако большинство предложений ориентировано на киберпреступников.

С июля 2024 года Elliptic обвиняет Huione Guarantee в связях с отмыванием денег и другими правонарушениями, происходящими в Юго-Восточной Азии.

В ответ на обвинения Huione Guarantee изменила название на Haowang Guarantee, пытаясь дистанцироваться от Huione Group. Тем не менее, компания подтвердила, что Huione Group по-прежнему остается «стратегическим партнером и акционером».

Платформа также изменила свою политику листинга: теперь она отказывается от ответственности за размещенные товары, однако вводит запрет на предложения, касающиеся «торговли людьми», «огнестрельного оружия» и «терроризма».

Основная деятельность Huione Guarantee осуществляется через сеть Telegram-каналов. После выхода негативного отчета платформа запустила несколько новых сервисов, включая:

• USDH — стейблкоин, привязанный к доллару, предназначенный для обхода регулирования;
• Huione Chain (также известный как Xone Chain) с нативным токеном HC;
• Децентрализованная биржа Huione Crypto и криптокошелек, базирующийся в Польше;
• Приложение для обмена сообщениями ChatMe.

Несмотря на изменения в структуре, доходность Huione Guarantee не пострадала: с июля месячные поступления увеличились на 51%. Elliptic выявила тысячи кошельков, связанных с предприятиями Huione и незаконными поставщиками, работающими по гарантии.

По информации Elliptic, из общего объема транзакций в $24 млрд почти $6 миллиардов было обработано через Telegram-бот, используемый в основном для азартных онлайн-игр на Huione Guarantee. Первоначальный анализ ставок показывает, что данные объемы могут быть связаны с отмыванием денег.

На фоне новых данных эксперты сделали вывод, что платформа является важным инструментом для транснациональных организованных преступных групп, осуществляющих мошенничество по всему миру.

Напоминаем, что в мае 2024 года Elliptic внедрила систему на базе искусственного интеллекта, позволяющую эффективно выявлять отмывание денег с помощью биткоин-транзакций.