С 2025 года Турция вводит новые требования по идентификации пользователей криптовалют

С 25 февраля 2025 года пользователи из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), будут обязаны предоставлять поставщикам криптоуслуг свои идентификационные данные.

Это новшество связано с новыми правилами борьбы с отмыванием денег (AML), которые направлены на предотвращение финансирования терроризма и отмывания незаконных средств.

Поставщики криптоуслуг не будут обязаны собирать информацию по переводам ниже указанного порога, однако недостаток данных о отправителе может привести к классификации перевода как «рискованного», что, в свою очередь, может вылиться в его отклонение.

«В случае невозможности получения необходимых данных будут рассмотрены вопросы отказа от транзакции, ограничения операций, проводимых с организацией, или прекращения деловых отношений»,

Ужесточение законодательства станет актуальным после вступления в силу оставшихся положений MiCA 30 декабря текущего года.

По данным Chainalysis, Турция занимает четвертое место по объему криптообмена в мире, уступая только США, Индии и Великобритании.

Важно отметить, что в июне в СМИ сообщали о планах властей по ужесточению законодательства в области цифровых активов к концу 2024 года.

В январе текущего года министр финансов Турции Мехмет Шимшек анонсировал внедрение правил FATF, что может помочь Турции выйти из «серого списка», в котором страна находится с октября 2021 года.